Практика независимых расследований, корпоративной разведки и безопасности.

Коллегия адвокатов «Адвокат Премиум» защищает данные компаний и обеспечивают физическую безопасность ее собственников и сотрудников, выполняя особые поручения по поиску различной информации.

Адвокатское расследование

Адвокат имеет право направлять в государственные органы и частные компании официальное обращение о предоставлении тех или иных документов (адвокатский запрос). Адресат, в свою очередь, обязан на него ответить. Кроме того, адвокат вправе проводить опрос лиц, обладающих нужной для него информацией.

Таким образом с помощью легальных инструментов адвокат собирает и исследует доказательства, от которых зависит успешная защита интересов его доверителя. Цель – сформировать комплексный вывод, имеющий законную силу для суда, а также правоохранительных и государственных органов (как российских, так и международных).

Область применения адвокатских расследований:

• Сбор доказательной базы для поддержания позиции доверителя в рамках уголовного процесса;
• Выявление заинтересованности участников уголовного процесса;
• Получение доказательств и усиление позиции доверителя в рамках гражданско-правого спора;
• Сбор доказательной базы по делам об административных правонарушениях;
• Розыск активов должника для взыскания присужденной задолженности.

Детективное расследование

У доверителя может возникнуть ситуация, когда ему требуется определенная информация в предпринимательских или личных целях. В самостоятельном сборе данных он ограничен, так как получить их возможно только из общедоступных источников.

Лицензированный детектив имеет легальное право проводить устный опрос должностных лиц/граждан и внешний осмотр строений/помещений, наводить справки, изучать предметы и документы, а также вести наблюдение с помощью видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки.

По итогу доверитель получает необходимые для себя сведения, исключая тем самым риски финансовых и репутационных потерь. Результатом детективного расследования является комплексный отчет и зафиксированные доказательства, имеющие законную силу для суда, а также правоохранительных и государственных органов (как российских, так и международных).

Область применения адвокатских расследований:

• Сбор сведений о физическом/юридическом лице;
• Проверка биографических данных субъекта проверки;
• Сбор сведений для эффективного ведения переговоров;
• Розыск должника и его активов;
• Розыск утраченного имущества;
• Розыск без вести пропавших граждан/детей.

Корпоративное расследование

Мошенничество со стороны сотрудников, партнеров, контрагентов наносит бизнесу не только финансовый ущерб. Компания рискует своей репутацией и деловыми связями, также снижаются темпы развития.

Для предотвращения случаев корпоративного мошенничества многие предприниматели создают специальные отделы внутри компании. Однако в отличии от независимого адвоката штатные сотрудники не обладают компетенциями, которые позволят правильно квалифицировать состав преступления, оперативно защитить интересы компании в правоохранительных органах и предложить эффективные способы снижения рисков в будущем.

В ходе корпоративного расследования адвокат:

• Проводит проверку юридической и финансовой дисциплины контрагента;
• Проводит детальный анализ действий сотрудников всех уровней на предмет возможных злоупотреблений;
• Проводит анализ собранных доказательств, включая опросы возможных свидетелей, с целью выявления факта мошенничества;
• Инициирует судебное разбирательство с целью возврата похищенного или получения денежной компенсации;
• Разрабатывает дорожную карту по предотвращению внутренних хищений в будущем.

Физическая безопасность

Одной из составляющих комплексной безопасности бизнеса является физическая безопасность. Она направлена на защиту жизни руководства и сотрудников, а также на обеспечение сохранности имущества и конфиденциальной информации.

К факторам угрозы можно отнести конкурентов, криминальные структуры, контролирующие и проверяющие органы, недобросовестных сотрудников.

Важно понимать, что комплекс охранных мер должен позволять не только оперативно реагировать на внештатные ситуации, но и предотвращать их возникновение.

В рамках обеспечения физической безопасности эксперт:

• Определяет возможные угрозы и наиболее уязвимые места объекта;
• Оценивает соответствие существующей системы безопасности выявленным угрозам;
• Обеспечивает комплекс мер, необходимых для безопасности объекта;
• Обеспечивает личную безопасность подохранного лица;
• Сопровождает ценные грузы и материальные ценности при перевозке.

ИТ-безопасность

В комплексе мер по обеспечению безопасности бизнеса не менее важной частью является защита информационных данных от несанкционированного вмешательства третьих лиц. Их «утечка» может стоить больше, чем все материальные активы компании.

В частности, в ходе уголовных дел или при проведении проверок сотрудники правоохранительных органов изымают сервера и компьютерную технику сотрудников. Кроме того, ударить по слабым местам всегда могут и конкуренты.

К разработке и реализации плана по информационной безопасности необходимо подходить системно, с привлечением внешних консультантов. Только такой подход позволит предотвратить негативные ситуации, а не бороться с их последствиями.

В чем заключается работа эксперта по ИТ-безопасности:

• Собирает и анализирует необходимую информацию;
• Выявляет проблемы/устаревшие решения в вашей системе;
• Разрабатывает дорожную карту по устранению выявленных проблем;
• Помогает внедрить разработанные алгоритмы.