Практика уголовного процесса

Противодействие проверочным мероприятиям

Сотрудники правоохранительных органов могут проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении компании еще до возбуждения уголовного дела.

Виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в офисе компании или с участием ее сотрудников: обследование помещений, запрос документов, опросы сотрудников.

В ходе таких проверок будет получен доступ к вашему помещению, информации о финансово-хозяйственной деятельности, банковской информации, а также к почтовой и телекоммуникационной связи.

Оперативно-розыскные мероприятия «заблокируют» текущий рабочий процесс, отпугнут клиентов и партнеров, и даже могут закончиться возбуждением уголовного дела.

Минимизировать негативные последствия возможно, если при проверке вас будет сопровождать адвокат. Отметим, что, согласно букве закона, любому другому представителю будет отказано в таком праве.

Почему важно привлекать адвоката к оперативно-розыскным мероприятиям:

• Даст устные рекомендации о порядке действий (по телефону до своего приезда);
• Выявит истинные причины проверки и намерения проверяющих;
• Проверит обоснованность выдвигаемых требований;
• Возьмет на себя процесс взаимодействия с проверяющими;
• Ограничит давление проверяющих на сотрудников компании.

Защита в ходе дознания и предварительного следствия

С момента возбуждения правоохранительными органами уголовного дела начинается этап предварительного расследования. Он может проходить в форме дознания или в форме предварительного следствия.

Этап предварительного расследования - основополагающий в уголовном процессе. Во время него следствие собирает и закрепляет доказательства, которые определяют виновность подозреваемого. Сторона защиты, в свою очередь, должна выбрать правовую позицию и тактику защиты.

Кроме того, в ходе предварительного расследования решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта дела. В частности, на это влияет и разработанная ранее правовая позиция.

Также на этапе предварительного расследования важно искоренить предвзятость и субъективность следствия.

В чем заключается работа адвоката на этапе предварительного расследования:

• Подготовка тактики и алгоритма действий по защите фигуранта дела;
• Формирование позиции для дачи показаний;
• Совместное участие с фигурантом дела в следственных действиях (допросы, очные ставки и пр.);
• Изучение и рецензирование экспертных заключений, проводимых в ходе расследования;
• Инициация и проведение адвокатского расследования, самостоятельных экспертиз и исследований, необходимых для подтверждения невиновности подозреваемого или обвиняемого.

Защита на всех стадиях уголовного судопроизводства

Этап судебного следствия является не менее важным в уголовном процессе. Не секрет, что практически в 100% случаев его итог зависит от грамотного изложения позиции, аргументированного парирования оппонентам и подкрепления позиции убедительными фактами.

Безусловно, важна и стратегия ведения дела, учитывающая все нюансы действующего законодательства и правоприменительной практики, а также подготовка правовой документации по особым требованиям, несоблюдение которых влечет отказ в удовлетворении прошений.

Привлеченный к ведению уголовного дела адвокат осуществляет:

• Изучение материалов дела и подготовку объемно-мотивированных ходатайств о прекращении уголовного дела;
• Проработку позиции защиты и тактики ее подачи судье;
• Проработку вопросов для комплексного допроса всех участников дела с целью выявления дачи ложных и заинтересованных показаний;
• Отработку действий доверителя в ходе дачи показаний;
• Подготовку комплексных жалоб с дополнительными аргументами и подтверждающими документами (после вынесения приговора);
• Подготовку документов для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека и комплексное сопровождение международного судопроизводства (в случае прохождения всех этапов российского судопроизводства).

Аудит уголовно-правовых рисков

Подвергнуться преследованию со стороны правоохранительных органов может любой бизнес. Защитить его на стадии уголовного дела задача не из легких. В этой связи, важно позаботиться о безопасности компании еще до формальных претензий проверяющих и провести аудит уголовно-правовых рисков.

Аудит уголовно-правовых рисков – это анализ финансово-хозяйственной деятельности компании на предмет наличия уголовно-правовых рисков и выработка мер по их устранению.

Проведение такой профилактики снижает вероятность попадания компании в поле зрения правоохранительных органов и привлечения руководящего состава к уголовной ответственности.

В рамках уголовно-правового аудита адвокат:

• Анализирует схему финансово-хозяйственной деятельности компании;
• Выявляет действия с признаками противоправности и дают им юридическую оценку;
• Формирует перечень мероприятий и подробный план действий по снижению рисков;
• Реализует план действий и регулярно оценивают его результаты.

Обучение сотрудников компании действиям при проверках

Неподготовленность сотрудников компании к возможным проверкам со стороны правоохранительных органов может серьезно повлиять на их результат. Не секрет, что проверяющие прибегают к различным манипуляциям и с легкостью интерпретируют любую неточность в свою пользу, что в последствии используется против компании.

Минимизировать негативные последствия проверки возможно, если сотрудники компании будут не только знать особенности взаимодействия с правоохранительными органами, но и уметь применять их на практике.

Помогает в этом проведение комплексного стресс-теста с последующей проработкой ошибок и подготовкой к реальным проверкам.

Стресс-тест может быть осуществлен в трех сценарных вариантах: осмотр помещения в рамках проверочных мероприятий, обыск в рамках возбужденного уголовного дела, налоговая проверка.

В результате стресс-теста адвокат:

• Оценивает нанесенный компании ущерб, степень риска и другие возможные недостатки в организации рабочего процесса;
• Проводит обучение сотрудников об алгоритме их действий в аналогичных ситуациях с последующим тестированием;
• Предоставляет различные варианты защиты информации для исключения ее утечки третьим лицам с последующей консультацией специалиста по ИТ-безопасности;
• Консультирует по другим возникшим вопросам.